随着监管审查的加剧，加密行业高管们越来越发现自己卷入法律纠纷之中。最近，知名加密企业家Sam Bankman-Fried卷入的案件进一步凸显了这些身处数字资产革命前沿的人所面临的挑战。让我们深入了解迄今为止的十大高调加密欺诈案件。
Do Kwon
今年三月，韩国国籍的Do Kwon在黑山被逮捕。这位新加坡区块链平台Terraform Labs的联合创始人被美国以欺诈罪名起诉，并被控有8项罪名，包括证券欺诈、电信欺诈、商品欺诈和阴谋罪。
几个月来，他一直在逃亡，并且韩国当局于2022年9月对他发布了逮捕令。Kwon在试图与另一位韩国公民一起搭乘飞往迪拜的航班时，在波德戈里察机场被黑山警方拘留。
在这次遭遇中，警方发现了来自哥斯达黎加和比利时的伪造护照。通过指纹比对，确认了Kwon的身份。
Terraform Labs发行的两种数字货币TerraUSD和Luna在2022年5月崩盘，从加密市场中抹去了大约400亿美元。今年6月，他因在旅行中使用伪造护照被黑山法院判处四个月监禁。
Avi Eisenberg
去年12月，加密交易员Avi Eisenberg在波多黎各被捕，被指控在Mango Markets加密交易所操纵价格。他面临商品欺诈、商品市场操纵和电信欺诈的指控，这些指控与他在Mango Markets去中心化加密货币交易所上的行为有关。
Eisenberg被指控通过操纵Mango Markets上特定永续期货合约的价格，欺诈性地获得了价值约1.1亿美元的加密货币。Eisenberg的审判原定于2023年12月8日开始，但被推迟到2024年4月8日。
这一延期是在他的法律团队要求更多时间准备的情况下获得的，鉴于该案涉及复杂的法律和事实问题。Eisenberg的所谓计划对检方和辩护方都带来了挑战，使得诉讼过程比普通的欺诈案件复杂得多。
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Alex Mashinsky
去年7月，加密借贷平台Celsius Network的前首席执行官Alex Mashinsky被美国检察官逮捕，并被控电信欺诈和其他罪行。
他被指控策划了一场长期的欺骗顾客的计划，最终导致Celsius Network负债超过10亿美元。
检方称，Mashinsky夸大了公司的加密货币价格，以吸引顾客，从而使他能够赚取数千万美元。Mashinsky辩称不认罪，他的审判定于2024年9月举行。
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Su Zhu
9月29日，曾经破产的对冲基金Three Arrows Capital的联合创始人Su Zhu在新加坡樟宜机场试图离开该国时被捕。
此次逮捕是因为Zhu未遵守法院命令，要求他配合对Three Arrows Capital资产清算过程的合作。清算公司Teneo获得了对Zhu的拘留令，要求新加坡警方将他关押在监狱四个月。
据报道，对Zhu的联合创始人Kyle Davies也发布了类似的拘留令，但其下落仍然不明。在监狱期间，Teneo将与Zhu就与Three Arrows Capital相关的事宜进行沟通，重点是追回属于该对冲基金的资产或利用其资金获得的资产。
清算人员决心确保Zhu完全遵守法院命令。Three Arrows Capital于2022年7月申请破产，导致加密行业出现重大动荡，主要参与者不得不调整其经营，并在Terra/LUNA项目崩溃引发的加密市场下滑后限制客户提款。
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Thomas Smith, Kyle Nagy和Braden Karony
Thomas Smith、Kyle Nagy和Braden Karony是加密代币SafeMoon背后的人。SafeMoon是一种数字资产，曾经市值超过80亿美元。他们在2022年11月被美国司法部和证券交易委员会指控欺诈和洗钱。
指控的核心是这三人将数百万美元转移用于个人开支，包括豪车和房地产，并不诚实地获取投资者资金。
他们被指控对代币的流动性进行欺骗，并对其功能做出虚假承诺，声称这些承诺将推动价格创下历史新高。在这起案件中被控的个人包括创始人Kyle Nagy、首席执行官Braden John Karony和前首席技术官Thomas Smith。
尽管Nagy目前逃避当局，但Karony和Smith已经被捕。对他们的指控包括串谋犯有证券欺诈、电信欺诈和洗钱罪。
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William Ulbricht
Ross William Ulbricht，化名Dread Pirate Roberts，正在无期徒刑中服刑。Ulbricht的定罪源于他创建和运营的Silk Road，这是一个现已关闭的在线市场，人们可以使用比特币购买毒品、黑客工具和伪造护照。
Ulbricht是旧金山人，被判犯有七项罪名，包括贩卖毒品和密谋贩卖非法商品。他有意将Silk Road设计成一个进行非法活动的平台，使用户可以匿名购买和出售毒品和其他非法物品，远离执法机构的监管范围。Ulbricht采用了各种方法来使Silk Road上的交易匿名化。
该网站在Tor网络上作为隐藏服务运行，使得能够销售毒品和其他非法产品和服务。Ulbricht使用化名Dread Pirate Roberts，这是对1987年电影《公主新娘》中一个虚构角色的引用。
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Charlie Shrem
Charlie Shrem是加密交易所BitInstant的前首席执行官。2014年，Shrem因故意传输近100万美元的比特币用于Silk Road上的毒品交易而被判两年监禁。检方还指控曾担任比特币基金会副主席的Shrem使用Silk Road购买毒品。Shrem已经获释，现在担任加密风险投资家。
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Mark Karpeles
Mark Karpeles是破产的加密交易所Mt. Gox的前首席执行官。Karpeles是一位法国企业家和程序员，曾担任Mt. Gox的首席执行官，这是世界上最早的比特币交易所。
他在2011年接管了Mt. Gox，对其进行了软件改造。该交易所在2014年遭遇重大挫折，损失了价值近5亿美元的投资者比特币，导致破产。
此事件发生后，Karpeles于2015年在东京被逮捕，并在拘留了超过11个月。Karpeles被判非法操纵Mt. Gox的电子记录，虚增公司的资产3,350万美元。
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Nathaniel Chastain
Nathaniel Chastain是非同质化代币（NFT）市场OpenSea的前雇员。2022年6月1日，FBI在纽约逮捕了Chastain。
他面临电信欺诈和洗钱的指控。Chastain被指控利用他对OpenSea的内部知识，购买即将在OpenSea首页展示的代币，随后立即将其出售以从增加的关注中获利，同时通过匿名的数字货币钱包进行交易以掩盖自己的行动。
2023年5月，Chastain被判犯有欺诈和洗钱罪。随后，他被判入狱三个月，家庭监禁三个月，社区服务200小时，并罚款5万美元。
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Faruk Fatih Özer
Thodex加密交易所的创始人兼首席执行官Faruk Fatih Özer在2022年8月在阿尔巴尼亚被捕。在该交易所突然关闭后，他逃离了土耳其，导致40多万用户无法访问总额达20亿美元的加密货币存款。
Ozer于2023年6月被引渡回土耳其，在那里他面临洗钱、欺诈和有组织犯罪的指控。根据法庭判决，他因涉及欺诈犯罪被判处11196年监禁。
此案还涉及Ozer的家人和高级员工，他的兄弟、姐妹和其他四名高级员工也被监禁。在调查中，至少有83人被拘留。
Thodex倒闭期间投资者遭受的损失程度尚不确定，土耳其媒体有不同的报道，有些估计损失高达20亿美元。这一事件对土耳其的加密货币领域产生了重大影响，尤其考虑到加密货币在该国作为对抗通胀的避险手段的广泛使用。
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