在美国和其他司法管辖区，一些加密行业的利益相关者正在面临未决的诉讼，这是政府检察官和数字资产律师繁忙一年的结果。
2023年，加密领域迄今为止最大的法庭案件与该行业最大交易所与多个美国监管机构达成的数十亿美元和解案同时发生。然而，2024年又将迎来一系列法庭战斗，加密被告将对非法行为提出辩护。
美国证券交易委员会（SEC）对多家加密企业提起诉讼，一些支持者称之为“执法监管”行动，针对区块链资产。
根据SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）的说法，其中大部分加密资产符合证券的资格，并受到现有金融政策的监管范围。他认为该生态系统充斥着欺诈和不合规行为。
商品期货交易委员会（CFTC）与根斯勒的SEC保持同步步伐，对涉嫌欺诈和经营庞氏骗局的数字资产运营商提起了47起诉讼。事实上，CFTC在对Stellenbosch的Cornelius Johannes Steynberg罚款34亿美元后取得了有史以来最大的胜利。
在尚未解决的诉讼和持续的执法行动中，可能会出现新的案件。以下是目前需要关注的七个加密案件。
币安（Binance）
加密领域最大的交易所币安与CFTC、美国司法部和财政部达成了创纪录的43亿美元和解。前任首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）也辞去了职务，并对至少一项重罪指控表示认罪。
然而，SEC仍在起诉币安，并在11月宣布的多机构解决方案中明显缺席。SEC表示，币安通过运营未注册交易所和提供与Paxos合作的非法证券（如BUSD稳定币）违反了证券法。
新任币安首席执行官Richard Teng将在SEC的诉讼中领导公司，并适应与当局达成的监管协议。
Celsius
这家破产的加密借贷公司被指控在前首席执行官亚历克斯·马辛斯基（Alex Mashinsky）的领导下欺诈了数千名投资者。马辛斯基在7月被捕并被起诉7项刑事罪名后否认了不当行为。
他的审判将于9月开始，同时Celsius还面临来自CFTC和SEC的诉讼。联邦贸易委员会提起的第三起诉讼已达成和解。
Coinbase
与币安一样，SEC在6月起诉了Coinbase。SEC称Coinbase未注册其交易所，并非法向美国投资者提供抵押服务。Coinbase将在纽约南区法院与证券监管机构对峙，否认了这些指控。
这家加密交易所还看到其制定规则的请愿被拒绝，尽管首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）表示Coinbase不会放弃。
FTX
FTX创始人Sam Bankman-Fried在所有七项指控中被判有罪，包括在他的交易所和加密交易公司Alameda Research进行欺诈。可能会进行第二次审判以解决剩余的指控。
联邦检察官可能会起诉Bankman-Fried非法政治捐款和贿赂外国政府官员。纽约法院计划在3月对这位堕落的加密大亨进行判决。这也是可能进行第二次FTX审判的时间。Bankman-Fried要求延迟判决已被拒绝。
Kraken
Kraken退出了纽约，但SEC仍对由Jesse Powell创立的加密交易所提起诉讼。SEC指控Kraken混合客户资金并经营未注册的证券交易所。Kraken承诺会进行回应。
Kraken首席执行官大卫·里普利（David Ripley）表示，该公司不上市证券，而SEC没有注册合规加密公司的监管框架。
Ripple
Ripple在与SEC关于XRP销售的多年法律纠纷中取得了部分胜利，被许多加密领域的人视为一个转折点。SEC表示Ripple向机构和零售投资者销售XRP违反了证券法。
法官Analisa Torres裁定，交易所上的XRP销售并非未注册证券，而机构发行则是。任何一方都可能对结果提出上诉，谈判预计将决定基于向专业投资者销售的Ripple可能面临的处罚。
Tornado Cash
美国财政部于2022年8月对Tornado Cash实施制裁，称其涉嫌促成洗钱和其他刑事活动。以太坊基于的混币服务Tornado Cash的联合创始人也面临法律诉讼。
Tornado Cash的开发人员Roman Storm和Roman Semenov被指控违反制裁并协助洗钱。两名被告否认指控，Storm在曼哈顿法院被提审。
另一名开发人员Alexey Pertsev在荷兰监狱中度过了将近九个月，在3月的审判前被释放。
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