据《日经亚洲》报道，一项以门罗币（Monero）为焦点的调查据称导致了日本首次逮捕一名涉嫌1亿日元信用卡诈骗头目的案件。
日本国家警察厅网络特别调查组联合调查导致了一名涉嫌通过盗窃信用卡牟利的头目的逮捕，涉案金额超过1亿日元。
据报道，该团伙于10月21日涉嫌使用门罗币（XMR）洗钱。调查人员追踪了门罗币的流动，这是日本首次成功使用这种分析手段来确认嫌疑人。然而，关于追踪的具体方法尚不清楚。
小林被指控在一个在线市场上列出虚假商品，并在2021年6月至7月之间使用盗窃的信用卡信息进行42笔交易，骗取了275万日元的销售款项。调查人员相信，该团伙在2021年6月至2022年1月期间进行了约900起欺诈交易，使用的盗窃信用卡信息可能是通过网络钓鱼诈骗手段获得的。
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警方已逮捕与该团伙有关的18名嫌疑人，该团伙通过社交媒体广告招募成员，并使用加密通讯应用进行交流。当局将这个组织归类为“匿名、流动的犯罪团伙”。
在监管机构发出警告之际，门罗币面临越来越大的压力，多家中心化交易所在欧洲撤销了对该币种的上市。在10月初，Kraken宣布由于监管变化，将停止在欧洲经济区进行门罗币的交易和存款。
自2018年以来，日本金融厅一直对以隐私为重点的加密货币进行审查，敦促国内交易所停止支持门罗币、Zcash等，以遏制洗钱和网络犯罪。法国区块链分析公司Kaiko的分析师在2024年初报告称，隐私代币（包括门罗币和Zcash）的市场流动性已降至历史低点，因为加密货币交易所继续从上市中删除这些资产。
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