澳大利亚证券监管机构指控破产的加密货币交易所Mine Digital的前首席执行官非法诈骗一名投资者147万美元。
澳大利亚证券与投资委员会指控Grant Colthup犯有一项欺诈罪，因为一名Mine Digital的客户于2022年7月支付了220万澳元（约合147万美元）购买比特币，但未收到货物。
Mine Digital在ACCE Australia Pty Ltd的名下运营加密货币交易所，提供交易服务，时间为2019年5月至2022年9月。该平台于2022年9月倒闭，债权人此后一直要求1600万澳元的赔偿。
根据ASIC的投诉，该客户将款项支付给ACCE Australia，期望得到比特币作为回报，但据称Colthup将资金用于支付公司的债务或用于购买加密货币，或两者兼而有之。
然而，这并非这家破产公司多年来面临的唯一指控。在2022年倒闭后，澳大利亚金融评论进行的一项调查揭示，该公司的资产管理存在重大差异，显示资产仅为2万美元，而交易所的债权人声称损失1600万美元。
此外，ACCE的指定清算人在2023年1月还起诉Colthup，寻求对公司债权人的赔偿。
Colthup根据昆士兰刑法1899年第408C条被指控，并可能面临最高20年监禁。他将于2024年12月16日出庭。
今年ASIC还涉及其他加密货币公司的法律行动，投资者在其中遭受重大损失。
今年4月，该监管机构对NGS Crypto Pty Ltd、NGS Digital Pty Ltd和NGS Group Ltd提起民事诉讼，指控这些公司误导约450名投资者通过自我管理的退休金投资于区块链挖矿方案，导致超过1.6亿澳元的损失。
ASIC还在被澳大利亚财务服务部长指责未能警告当地居民关于13亿美元的加密货币骗局后，发起了全国范围的打击加密货币骗局行动。
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澳大利亚ASIC在为期一年的行动中关闭超过600个加密货币骗局网站。
