AurumXchange所有者被指控洗钱与Silk Road相关的资金

美国当局起诉了加密交易平台AurumXchange的所有者，指控他涉及与臭名昭著的“丝绸之路”市场有关的资金流转。
美国司法部在10月28日的声明中表示，53岁的印第安纳州居民Maximiliano Pilipis在2009年至2013年期间协助转移了超过3000万美元，其中部分资金来自“丝绸之路”上的账户。
丝绸之路是2011年推出的第一个现代暗网市场，是一个在线黑市。2013年，FBI关闭了它，并逮捕了创始人Ross Ulbricht，他现在因洗钱、贩毒和其他指控而被判处终身监禁。
DOJ声称在AurumXchange上进行了超过10万次交易，该平台没有获得许可证。在大约4年的运营期间，Pilipis设法积累了超过1万枚比特币的费用，根据当时的比特币价格，这将使他获得约120万美元的利润。
根据以前的报道，该交易所在多米尼加注册，并在一个名为Aurum Capital Holding的货币传输业务下运营。从该操作中获得的资金被分散到多个钱包地址上，以“洗钱和掩饰”收益，其中一些交易指向暗网市场。
其中一部分资金被用于印第安纳州的Arcadia和Noblesville的房地产投资，而这些投资所产生的利润没有在纳税申报中报告。
国内税务调查部门在2024年1月从Pilipis控制的摩根士丹利账户中查封了近1000万美元，并声称他“知道涉及交易的财产代表某种非法活动的收益”。
随后，联邦大陪审团以洗钱罪起诉了Pilipis一项指控。在扩大的DOJ调查后，大陪审团最近返回了一份增补起诉状，增加了五项洗钱罪和两项故意不申报纳税的罪名。
一旦定罪，Pilipis可能面临长达10年的监禁和高达25万美元的罚款。
打击加密货币洗钱行动
由于其可能涉及洗钱活动，加密货币交易所受到了全球范围内的严格审查。上个月，瑞典当局创造了“专业洗钱者”这个术语，用来对某些促进此类活动的交易所进行标记。
与此同时，监管机构加大了打击这些平台上非法资金流动的执法力度。多家主要的加密货币交易所多年来面临洗钱指控或调查，其中包括Binance、KuCoin、OKEx和BitMEX等。
最近，德国联邦刑警局和中央打击互联网犯罪局关闭了47家未实施适当反洗钱措施的加密货币交易所。
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