瑞士金融市场监督管理局对与加密货币相关的洗钱风险发出了警告。在其2024年风险监测报告中，该监管机构指出，包括稳定币在内的加密货币越来越多地被用于网络攻击、非法暗网活动的支付，以及逃避与地缘政治冲突相关的制裁。特别是，稳定币在与制裁逃避相关的非法交易中出现了“显著增长”，进一步复杂化了反洗钱工作。
为应对洗钱风险，FINMA概述了其更广泛的努力，包括现场审核、审计项目的全面改革，以及关注具有政治敏感客户或与高风险地区有联系的实体的风险容忍度和管理。关于数字资产，FINMA表示，它“采取特定于机构的措施来降低洗钱风险”，并实施针对性的监管，以有效应对脆弱性。
今年早些时候，该监管机构发布了针对稳定币相关风险的指南，要求发行人核实代币持有者和实际受益人的身份。此外，监管机构警告称，在加密领域运营而没有适当风险管理措施的金融中介可能面临法律后果和声誉损害。
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对加密货币和稳定币的监管担忧并不仅限于瑞士。在全球范围内，加密货币及相关业务因与洗钱及其他非法活动的潜在联系而受到关注，促使各个司法管辖区加强审查和呼吁加强监管。今年5月，英国金融行为监管局将加密资产公司列为2022-23年中最容易受到洗钱影响的行业。因此，监管机构已实施严格的加密业务注册流程以应对这些风险。
包括Binance、KuCoin等平台在内的多个公司多年来也因洗钱指控而受到审查。作为全球最大稳定币USDT的发行者，Tether长期以来面临着促进洗钱和其他非法活动的指控。最近，该公司在美国司法部启动对潜在违反制裁和反洗钱法规的调查后，再次受到关注。然而，它否认任何不当行为，表示没有看到“任何调查的迹象”。
