根据Global Ledger与ethnavigator.com分享的一份报告显示，2024年，超过60%的ETH存款来自高风险来源，其中包括与重大加密货币黑客攻击相关的账户。
在2021年1月1日至11月27日期间，通过加密货币混合服务Tornado Cash洗钱的被盗加密货币总额超过5.52亿美元。Tornado Cash在这一时期共收到457,768个ETH，按当前价格计算约为164亿美元。其中大部分资金来自高风险来源，超过56%的总额与2023年和2024年发生的加密货币黑客攻击有关。
这与2023年相比是一个明显的增加，当时Tornado Cash处理了314,740个ETH的提款。
今年7月的WazirX黑客攻击是最大的贡献者，攻击者通过该混合服务洗钱了61,698个ETH，价值约2.172亿美元。
来自Heco Bridge黑客攻击的资金排名第二，洗钱了52,281个ETH（1.891亿美元）。该攻击最初发生在2023年，但攻击者于今年3月洗钱了这些资金。
类似地，Poloniex遭受黑客攻击的人通过Tornado Cash洗钱了18,874个ETH（6840万美元）。同时，来自Orbit Chain攻击的资金为12,930个ETH（4680万美元）。
最后，Penpie攻击为该混合器的非法交易增加了11,261个ETH，价值4080万美元。
2022年，美国财政部对Tornado Cash实施了制裁，指控该服务在洗钱方面的作用。监管机构声称，自2019年以来，该服务处理了超过70亿美元的非法资金，其中包括与朝鲜的Lazarus Group相关的4.55亿美元。
最近，一家美国法院裁定财政部在对Tornado Cash的不可变智能合约实施制裁时超越了其职权。
Global Ledger的报告警告称，这一裁决创造了一个“危险先例”，可能阻碍全球打击加密货币领域的金融犯罪的努力。报告指出，“恶意行为者可能会洗更多的加密货币”，因为监管机构在执行合规性方面面临挑战。
此决定还可能动摇投资者信心，并促使监管机构实施更严格的规定，“这可能意味着合法企业将面临更严格的审查和更严格的报告要求”，报告补充道。
