尽管Bybit首席执行官Ben Zhou表示88%的被盗加密货币仍然可追踪，但最近的Bybit黑客事件已与前所未有的洗钱操作有关。加密货币洗钱是否在上升？让我们来分析一下。
BlackRock的拉里·芬克（Larry Fink）在2017年曾著名地将加密货币称为“洗钱的指数”。五年后，芬克意识到他不应轻视比特币，BlackRock也开始接受比特币。现在，该公司旗下的iShares比特币信托持有超过570,000个比特币，超过任何其他公司。BlackRock从2022年开始与比特币合作。根据Chainalysis的数据，2022年加密货币用于犯罪的估值达到了顶峰，尤其是用于洗钱，分别为540亿美元和310亿美元。
Bybit被盗资金的去向
3月20日，Bybit的Ben Zhou通过他的X账户表示，2月份的Bybit黑客事件中被盗的资金中，超过88%仍然可追踪，7.59%“已消失”。其余的被盗资金则被冻结。
在帖子中，Zhou详细列出了用于洗钱的加密货币混币工具，并呼吁赏金猎人帮助解码混币交易，希望能追回被盗资金。
据Zhou表示，资金被转移至Wasabi、TornadoCash、Railgun和Crypto Mixer等混币工具。一些交易随后通过点对点平台进行了兑换。此前，Bybit曾指责eXch平台允许犯罪分子利用其平台洗钱。然而，eXch的代表否认了这些指控。
Elliptic将Bybit黑客事件称为历史上最大的抢劫案件，并将这一事件与Lazarus Group（一个被指控由朝鲜资助的黑客组织）关联起来。据报道，Lazarus Group所窃取的加密货币为平壤提供了40%的核计划所需资金。
Zhou称，解码混币交易是“头号挑战”。目前尚不清楚最终解码交易数据的可能性如何。尽管有多种方法可以解码模糊交易，但目前还难以预测它们是否能帮助解决Bybit黑客事件。
区块链数据分析公司Arkham Analytics透露，3月20日，从Bybit黑客事件中被盗的资金中，12.9个比特币已转至一个未知地址。
每年通过加密货币洗钱的金额是多少？
根据Europol的报告，加密货币的主要犯罪用途是洗钱。Europol的报告指出，COVID-19大流行期间，加密货币洗钱的交易量开始上升，因为加密货币交易本身也在上升。
Chainalysis收集的数据表明，2021年洗钱的加密货币交易量几乎是2020年或2019年的两倍。2021年，洗钱的加密货币交易量达到了183亿美元，而2020年和2019年分别为99亿美元和111亿美元。
然而，2022年，洗钱的加密货币交易量跃升至315亿美元，2023年降至222亿美元，尽管如此，仍然远高于2021年之前的水平。Chainalysis强调，尽管2023年整体加密货币交易量下降了15%，但洗钱的加密货币交易量下降了约30%。根据Chainalysis的说法，整体加密货币犯罪使用量在2022年、2023年和2024年保持在每年约500亿美元的稳定水平。
更重要的是，Chainalysis表示，近年来，加密货币犯罪活动变得更加多样化和专业化。
2010年代，越来越多的加密货币混币工具和跨链桥被加密货币犯罪分子使用。然而，执法行动被认为是2022年后混币工具使用量相对下降的原因。跨链桥的使用正在增加。在2019年至2023年期间，仅五个离场服务就占据了约三分之一的洗钱加密货币提现。
加密货币混币工具、隐私币和类似工具是否应负责任？
多年来，加密货币社区一直支持因创建用于隐匿被盗加密货币踪迹的服务而被起诉的开发者。Tornado Cash和Samourai的开发者就是例子。正如加密货币社区在呼吁赦免Ross Ulbricht时所表现的那样，他们也在为Samourai的Keonne Rodriguez和William Lonergan以及Tornado Cash的Roman Storm呼吁。
支持者认为，创建既合法又可能被犯罪分子使用的开源工具本身并不构成犯罪，也不能视为参与由第三方犯罪行为。我们早前采访的先锋加密货币律师Marta Belcher表示：
技术本身可能被用于犯罪并不意味着这项技术本身有问题。犯罪分子也使用现金来犯罪，但我们并不会因此呼吁禁止现金，就像我们不会因为某辆车在银行抢劫中被用作逃逸工具而责怪福特汽车一样。
然而，截至2025年，检察官普遍努力追究开发者为犯罪分子创建有用工具的责任。例如，Samourai的创始人，他们的平台曾被丝绸之路和Hydra市场用于洗钱，面临最高25年的监禁。Ross Ulbricht的赦免可能暗示着范式的转变，但现在谈论真正的改变还为时过早。
