美国财政部对与俄罗斯Garantex相关的加密地址实施制裁
美国财政部在其对胡塞武装及其资金运作的最新行动中，已对与俄罗斯Garantex相关的加密地址实施制裁。
美国财政部外国资产控制办公室对八个由胡塞外国恐怖组织用于资助武器采购和规避制裁等活动的加密货币地址实施了制裁。
来自区块链取证公司Chainalysis和TRM Labs的数据表明，监管机构对六个私人钱包地址和两个主流服务的存款地址实施了制裁，这些地址涉及近10亿美元的非法交易。这些交易主要旨在支持该组织在也门及更广泛红海地区的活动。
链上转账数据显示，胡塞武装通过位于俄罗斯的交易所Garantex转移了超过4500万美元的资金，该交易所因便利恐怖融资而被OFAC标记。
Garantex在3月初宣布关闭，紧随其后，Tether将近3000万美元的稳定币列入黑名单。两周后，印度警方根据新德里的帕提亚拉法庭发布的逮捕令，逮捕了Garantex的联合创始人Aleksej Besciokov。然而，多个报告后来表明，Garantex并未完全被打击，实际上在转移资金和用户至新平台后，以新名称Grinex重新出现。
TRM Labs表示，链上分析显示“数百万美元的交易流向其他高风险和OFAC制裁实体”，包括Garantex和与胡塞武装及伊朗伊斯兰革命卫队-Qods部队有关的伊朗金融中介Sa’id al-Jamal。
在1月底，美国总统唐纳德·特朗普重新将也门胡塞运动（正式称为Ansar Allah）指定为外国恐怖组织，国务卿马尔科·鲁比奥表示，胡塞的活动“威胁到美国平民和在中东地区的人员安全、我们最亲密地区伙伴的安全以及全球海洋贸易的稳定。”
