东南亚跨国网络犯罪团伙持续增长
联合国报告称，东南亚的跨国网络犯罪团伙不断壮大，通过加密货币和定制区块链服务扩大其影响力。网络犯罪集团在东南亚的活动愈发猖獗，加密货币成为他们日益增长的诈骗活动的核心。尽管当局加大了打击力度，这些犯罪网络仍然在全球范围内扩散，形成了一张从缅甸到墨西哥的错综复杂的网络。
数据显示，东南亚已成为全球一些最大且最盈利的网络犯罪活动的发源地，加密货币在其中发挥了核心作用。报告指出，区域网络诈骗行业的增长速度已经超过其他跨国犯罪，因为它易于扩展，能够接触到数百万潜在的在线受害者。
报告估计，仅在2023年，东南亚和东亚因网络诈骗损失的金额高达370亿美元，其中相当一部分损失与加密货币诈骗相关。联合国东南亚地区代理代表贝内迪克特·霍夫曼在接受路透社采访时表示，这些操作“像癌症一样扩散”。
不透明的稳定币
这种转变在很大程度上得益于加密货币的伪匿名性和全球覆盖，使得各国政府日益难以遏制这一问题。当执法部门在已知的诈骗中心加大打击力度时，网络犯罪团伙则简单地迁移到更偏远的地方或在线运作，通常使用如Starlink卫星互联网等技术来规避政府的打击。
“这[东南亚诈骗网络的规模]已经远远超出实体诈骗中心的建设和管理，包括在线赌博平台、软件服务、无牌支付处理商和加密货币交易所、加密通信平台，以及最近的稳定币、区块链网络和非法在线市场，通常由相同的犯罪网络控制。”
在报告中，联合国还强调了非法加密货币交易所在这些诈骗中日益增长的使用。一个名为Huione Guarantee——现在更名为Haowang的平台，已成为网络诈骗的核心枢纽。
该平台与柬埔寨及其他几个国家有联系，自2021年以来处理了数百亿美元的加密货币交易。报告指出，该平台已经发展到如此规模，最近甚至推出了一系列自己的加密货币相关产品，包括加密货币交易所和交易应用程序、在线赌博平台、区块链网络，甚至是“旨在规避政府监管的美元支持稳定币”。
这一网络的规模令人震惊。根据最新数据，Huione Guarantee的用户已超过970,000人，其中许多人参与了从在线赌博到大规模诈骗的非法活动。联合国的报告显示，Huione Guarantee的卖家在过去四年中收到的资金流入总额至少达到240亿美元。
加密诈骗的扩展
像Huione Guarantee这样的平台的崛起及其对加密货币的使用，突显了数字货币与全球网络犯罪日益交汇的现象。这些平台成为犯罪分子的“一站式商店”，提供执行大规模诈骗所需的技术、基础设施和金融工具。
然而，加密货币在诈骗中的日益使用并不仅限于东南亚。犯罪团伙正与南美、东欧和非洲的网络合作，扩大其诈骗活动的范围，联合国对此表示警惕。仅在美国，与加密货币相关的诈骗，包括“杀猪盘”计划，2023年就导致超过56亿美元的损失。
报告声称，东南亚已成为在线犯罪的温床，主要原因在于某些地区相对薄弱的治理。犯罪分子正在利用腐败程度高和执法能力有限的区域，使他们的活动更易于生存。这导致在缅甸、柬埔寨和老挝等国建立了大规模的诈骗中心，数万名被贩卖的人员在强迫条件下工作。
联合国报告指出，受害者来自55个以上的国家，主要来自亚洲和非洲，他们在诈骗活动中被迫欺骗他人汇款，通常通过加密货币进行。
报告还警告，尽管正在努力关闭诈骗活动，这些团伙正在适应。“[…] 观察到一些与已知犯罪有联系的竞争实体正在扩展其虚拟资产服务业务，”联合国报告指出，并强调这些新平台正在像Telegram这样的消息服务上出现。
这些发展促使国际社会呼吁各国政府加强合作，以应对网络犯罪团伙日益增长的威胁，因为不解决这一问题“将对东南亚产生前所未有的影响，并在全球范围内产生回响，”联合国警告道。
