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Bitzlato加密交易所联合创始人承认违反AML规定

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比特币交易所Bitzlato的俄罗斯联合创始人安纳托利·列克科迪莫夫(Anatoly Legkodymov)对洗钱指控表示认罪。

根据美国司法部(DoJ)于2023年12月6日发布的新闻稿,列克科迪莫夫承认经营一家“运输和传输”超过7亿美元非法资金的货币传输业务。

DoJ称,Bitzlato是黑市买家和卖家的主要供应商,也是“勒索软件犯罪分子的安全港”。根据认罪协议,列克科迪莫夫将解散Bitzlato,并放弃对该加密货币交易所被查封的2,300万美元资产的任何索赔。

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Bitzlato的列克科迪莫夫于2023年1月因涉嫌洗钱罪被捕,此前美国司法部宣布了一项重大的全球加密货币执法行动。

据称,Bitzlato与Hydra Market有联系,后者是一个在线非法毒品市场,检察官称其与洗钱、贩毒、非法获取金融信息销售和虚假身份有关。

财政部金融犯罪执行网络(FinCEN)后来揭示,Bitzlato的交易与币安(Binance)密切相关。币安的创始人赵长鹏于2023年11月下旬辞职,作为与美国监管机构达成的43亿美元和解协议的一部分。随着进一步的调查进行,币安已经采取了暂停与该交易所的交易相关联的账户的措施。

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美国司法部将加倍加强加密货币团队,打击勒索软件犯罪
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