历史上最大的加密货币市场操纵

探索迄今为止加密货币历史上最重要的被证实的市场操纵行为。
加密货币和DeFi领域充满了创新和机遇，但也充满了风险和挑战。其中一个困扰该行业的最严重问题是市场操纵，即有意扭曲价格和交易量。
市场操纵可以采取多种形式和方法，如洗盘交易、炒作和抛售、闪电贷攻击和拉盖。
在本文中，我们将回顾一些涉及比特币、FTT、Hydro和DGTX等代币的加密货币和DeFi领域中最引人注目的案例。
在去中心化交易所（DEXs）上进行洗盘交易
加密货币交易监控和风险监测公司Solidus Labs对基于以太坊的去中心化交易所（DEXs）的约30,000个流动性池进行了分析，并发现其中67%受到洗盘交易的操纵。
洗盘交易占这些池子的总交易量的16%，自2020年9月以来总计至少20亿美元。
此外，Solidus Labs提供了洗盘交易者如何利用DEXs操纵各种代币的价格和交易量的示例，如SHIBAFARM，这是一种用于欺骗投机者超过200万美元的模因代币。
Solidus Labs一直在开发解决方案，以检测和防止在DEXs上的市场操纵，如Token Sniffer、基于DEX的内幕交易和基于DEX的A-A洗盘交易检测。
PlusToken骗局
PlusToken是一个从2018年到2019年运营的庞氏骗局，承诺将投资者存入其钱包应用程序的加密货币高额回报。
这一骗局吸引了超过300万名受害者，窃取了价值超过20亿美元的加密货币，主要是比特币（BTC）和以太坊（ETH）。
根据区块链分析公司Chainalysis的数据，PlusToken骗子还通过在交易所上大量出售其窃取的加密货币来进行市场操纵，对比特币的价格施加下行压力。
Chainalysis估计，PlusToken骗子在2019年9月至12月间至少清算了1.85亿美元的比特币，与价格显著下降时间吻合。
报告还发现，PlusToken骗子使用了各种技术来掩盖自己的踪迹，如混币服务、去中心化交易所和场外经纪人。
BitConnect骗局
BitConnect是一个加密货币交易平台，声称使用专有的交易机器人和波动性软件从加密货币市场波动中获利。
然而，该平台是一个庞氏骗局，用后来投资者的钱支付早期投资者，并从超过300万名受害者那里窃取了价值超过24亿美元的加密货币。
BitConnect的创始人Satish Kumbhani，36岁，来自印度，被圣地亚哥的一个联邦大陪审团指控多项欺诈、操纵价格、洗钱和经营无牌照的金融传输业务。
据称，Kumbhani还操纵BitConnect的本地代币BCC的价格和交易量，以营造市场需求和吸引更多投资者。
Kumbhani的下落不明，美国证券交易委员会（SEC）找不到他。如果被判有罪，他可能面临最多20年的监禁。
FTX案件
2022年11月，FTX在一系列事件后崩溃，揭露了其资不抵债和欺诈活动，如使用客户资金来弥补亏损、夸大其交易量和流动性，并对其合作伙伴和监管合规性进行虚假宣传。
美国证券交易委员会（SEC）对Alameda的前首席执行官Caroline Ellison和FTX的联合创始人兼前首席技术官Gary Wang提起了民事诉讼，指控他们在FTX事故中的角色。
监管机构声称，Ellison和Wang通过使用Alameda的交易机器人和账户在FTX和其他交易所上买卖FTT，操纵FTT的价格和交易量，营造虚假的市场需求和盈利能力。
SEC还指控Ellison和Wang通过对FTX的财务状况、安全性、流动性和监管合规性进行虚假和误导性陈述，欺骗FTX的客户和投资者。
根据SEC的说法，Ellison和Wang的行为导致FTX的客户和投资者损失了数百万美元，并导致FTX的崩溃和FTT的崩盘，FTT的价值在几天内下跌了90%以上。
Ellison和Wang面临证券欺诈、市场操纵和协助和教唆FTX违反1934年证券交易法的民事指控。
Hydrogen Technology
Hydrogen Technology是一家金融科技公司，经营一种名为Hydro的加密代币，将其用于其多种金融服务和产品。
美国证券交易委员会（SEC）于2022年9月对该公司提起诉讼，指控Hydrogen Technology及其创始人Michael Ross Kane违反证券法，未经注册就提供和销售Hydro，并雇佣一个做市商在加密货币交易所上人为抬高Hydro的价格和交易量。
此外，证券监管机构声称，Hydrogen Technology和Kane从在操纵市场销售Hydro中获得了200多万美元，并欺骗投资者关于Hydro的性质和价值。
SEC还指控市场做市商公司的首席执行官Tyler Ostern参与该计划。
Hydrogen Technology和Kane同意签署最终判决，永久禁止他们违反证券法，命令他们支付违约金、利息和罚款，并禁止Kane担任公共公司的董事或高级职务。
Ostern也同意接受判决，禁止他违反证券法并参与未来的证券发行，并命令他支付违约金和利息。
Adam Todd的案件
2022年9月，美国商品期货交易委员会（CFTC）在佛罗里达州的一家法院对迈阿密居民和企业家Adam Todd提起了诉讼，他是Digitex的创始人，Digitex是一家提供各种加密货币期货和现货交易的加密交易所。
CFTC声称，Todd及其控制的四家公司违反了商品交易法（CEA），运营了一个未注册的期货交易所，促成了非法的期货交易，并试图操纵Digitex的本地代币DGTX的价格和交易量。
监管机构声称，Todd及其公司在未遵守CEA的注册和监管要求以及未实施适当的反洗钱和客户保护措施的情况下，邀请美国客户在Digitex上交易。
此外，CFTC还指控Todd使用交易机器人和其他方法在第三方交易所上人为抬高DGTX的价格和交易量，以吸引更多投资者并提高Digitex财务储备的价值，该储备持有大量DGTX。
比特币价格操纵
经过一年的非凡增长，比特币在2017年12月达到了将近20,000美元的高点。
然而，德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员的一项研究表明，这一涨势部分是由涉及Tether（USDT）的市场操纵驱动的，Tether是一个与美元挂钩的稳定币，由一个名为Bitfinex的加密货币交易所发行。
该研究分析了比特币和Tether交易的区块链数据，发现Tether在低需求时用于购买比特币，创造了人为的价格支撑和比特币价值的膨胀。
此外，研究还发现，Tether主要以大额发行，往往超过Bitfinex声称拥有的现金储备，对Tether的支持和合法性产生了质疑。
研究得出的结论是，Tether在2017年至少占到比特币价格上涨的50%，而这种操纵可能是由单个实体或协调的交易者群体进行的。
这项研究引发了Bitfinex和Tether的争议和批评，后者否认任何不当行为，并指责研究人员存在偏见和缺陷的方法论。
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