韩国金融情报单位揭示遏制非法加密平台的策略

韩国计划加强对虚拟资产交易所的监管，并计划在今年晚些时候进行检查并封锁不符合监管标准的平台。
金融情报单位（FIU）已经制定了一项全面的“2024工作计划”，其中包括与政策咨询委员会进行磋商以收集专家意见。该战略旨在保护韩元市场免受未经授权的交易所的影响，并加强反洗钱（AML）协议，以识别并清除不符合规定的运营商。律师和会计师将被招募以支持这些努力。
FIU的方法包括两个阶段的检查过程，首先在2024年上半年对洗钱风险和市场功能进行初步评估。随后将进行更彻底的调查，针对未遵守监管标准的虚拟资产运营商。这一举措还将扩展到评估主要股东，并对那些有违法记录或社会信用较差（如债务违约）的人员应用更严格的取消资格标准。
强调与金融行动特别工作组（FATF）指南的一致性，反映了韩国致力于国际最佳做法，特别是在调查期间预防和停止可疑交易。作为全球加密货币市场的重要参与者，韩国拥有一些世界上主要的交易所，并占据全球加密交易的相当大比例。
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韩国的监管措施正在变得更加严格，即将出台的规定将针对涉嫌欺诈、挪用资金和信托违规的加密货币公司，自7月19日起生效。去年的立法提案为市场操纵设定了严厉的处罚措施，包括巨额罚款和重大违规行为可能面临终身监禁。
被称为“虚拟资产用户保护法”的这项新法规禁止市场操纵、非法交易和利用非公开信息，对非法获利超过50亿韩元的行为可能处以终身监禁。此外，它要求虚拟资产交易所通过银行维护用户资金，并以与互联网断开连接的方式保护大部分用户的数字资产，从而提高数字资产生态系统的安全性和可靠性。
在相关发展中，继Coin Gate丑闻之后，现在要求高级公务员公开披露他们的加密货币持有情况。此举旨在增强政治领域内对内幕交易的透明度和问责制。
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