俄罗斯中央银行透露，去年该国近一半的金融欺诈方案利用加密货币和外币进行支付。值得注意的是，中央银行在一份详细介绍该国诈骗案激增情况并概述打击不断升级的战略措施的报告中披露了这一情况。报告确认了2023年有5,735个涉及欺诈活动的实体被发现。根据中央银行的数据，这个数字比2022年记录的欺诈方案数量增加了15.5%，达到4,964个。尽管这些方案越来越普遍，但它们持续的时间更短，与之相关的损失也减少了。
在这5,735个欺诈案中，有2,944个涉及金融金字塔方案，比2022年的2,017个增加了。中央银行进一步确认，加密货币和外币是金字塔骗局的首选支付方式，占支付总额的45%。
数据显示，近1,500个欺诈方案中有26%使用加密货币进行捐赠，试图利用区块链的绝对匿名性。这种模式自比特币（BTC）诞生以来一直存在。
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对匿名性的担忧日益增加
许多世界领导人对加密货币的批评归因于区块链所提供的增强匿名性。虽然有人争论加密货币并不像人们所认为的那样匿名，但像Tornado Cash这样的加密混币服务的使用却加剧了这些担忧。
2018年2月，微软创始人比尔·盖茨在Reddit的AMA活动中谈到了加密货币所提供的匿名性水平。这位亿万富翁认为，加密货币的匿名性并不是一件“好事”，因为它使执法部门难以追踪罪犯。
此外，在2022年3月，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德声称，俄罗斯利用加密货币来逃避西方制裁。曾经存在的黑市Silk Road的成员也寻求使用比特币进行交易以增加匿名性。
尽管存在这些多种用途和日益加剧的担忧，一些加密行业领导人争辩称，法定货币作为金融犯罪工具的使用也很普遍。前CEO赵长鹏去年辩称，比特币是可追踪的，而现金则不是。
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