据称破产的加密货币交易所AAX涉嫌开始洗钱24,000 ETH

Cyvers Alerts的分析师表示，一个未知实体从与破产的加密货币交易所AAX相关的钱包中转移了价值超过5500万美元的以太坊。
在2月20日的一篇X主题的帖子中，Cyvers Alerts的区块链分析师发表了一项调查，揭示了据称由AAX拥有的钱包发起的异常交易。AAX在FTX破产后两天停止所有提款后，受到了审查的关注。
根据调查，2月初有超过5550万美元的以太坊（ETH）从AAX钱包转移，由一个未知实体策划。这些转账似乎旨在通过UmbraCash和1inch等去中心化交易（DEX）平台洗钱。
Cyvers Alerts指出，该实体执行了一系列步骤，将ETH转换为Wrapped ETH（WETH），然后转换为USDT稳定币，然后通过跨链服务SwftCoin向TRON区块链传输大约价值2000万美元的加密货币。
分析师强调，这些交易展示了试图绕过反洗钱措施的模式。此外，Cyvers Alerts还透露，来自AAX的某些资金已被USDT的发行方Tether公司列入黑名单。据报道，剩余资金被存入了中心化交易所Bybit和MEXC。截至发稿时，UmbraCash、1inch、Bybit和MEXC尚未就此事发表公开声明。
在FTX破产后，AAX最初将其活动暂停和提款停止归因于技术异常，称出于安全考虑。然而，随后的发展导致Ben Caselin辞去了AAX全球市场营销和传播副总裁职务，称担心交易所的运营透明度。
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