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600亿比特币洗钱案背后的真相

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简文在伦敦法庭面临洗钱比特币的指控,作为一起涉及60亿美元投资诈骗的一部分,辩护方声称这个计划的真正策划者操纵了她。

控方声称文某在为雇主亚迪·张工作期间,通过中间人将比特币转换为现金,并用这笔资金购买了迪拜的一套公寓。与此同时,文某声称在警方从她的住所搜查并查封了价值17亿英镑的比特币时,她对雇主的财富是以犯罪手段获得的一事毫不知情。

辩护方辩称张操纵了文某,辩护律师马克·哈里斯将文某描述为这个计划真正的策划者。

“亚迪·张是一个超级恶棍,没有其他方式可以形容他。”哈里斯说。

“正常人是不会加入这个计划的,”哈里斯补充道,将文某描绘为张的计划中无意识的替罪羊,该计划通过中国各地的复杂投资工具骗取了大约13万名投资者。

根据辩护方的说法,张于2017年以圣基茨和尼维斯的护照抵达英国,并在2020年逃离,他是一个“欺骗大师”。

辩护方强调文某在2017年之前在一家快餐店工作,并强调被告在张的影响下从一个无意识的嫌疑人转变为现在的状态。

哈里斯透露,张所谓的目标是在克罗地亚和塞尔维亚之间的利伯兰建立一个王国,这就需要将文某作为她精心策划中的关键人物。

更多资讯:Chainalysis:隐匿转账制裁后,加密货币洗钱减少29%,劳拉泽斯等人做出回应。

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