印度执法部门以299个实体被起诉的指控状，领导对加密货币诈骗的打击行动

执行总局（ED）在其对一起加密货币骗局的持续调查中，采取了重要步骤，根据反洗钱法对299个实体提起诉讼，其中包括中国人，以及其他国家的个人。
在以虚拟货币挖掘为幌子进行投资者欺诈的指控浮出水面之后，这项进展是在特别法庭承认了违反《防止洗钱法》（PMLA）的起诉书之后正式宣布的。
根据当地媒体的报道，这份诉讼书中包括76个由中国公民控制的实体，其中包括10名中国裔董事，以及由其他国家公民管理的两个实体。ED的这一行动源于科希马警察局网络犯罪单位提交的一份“HPZ Token”欺诈投资者的方案报告。科希马警察透露，骗子们使用了一个名为“HPZ Token”的手机应用程序来诈骗投资者。
进一步的调查揭示了通过“空壳实体”设立银行账户和商户ID，旨在对非法获得的资金进行“分层”处理。根据ED的说法，这些资金是通过非法在线博彩、赌博和比特币挖矿投资获得的，承诺高额回报来欺骗投资者。
具体而言，据称投资5.7万卢比（约合688美元）可在三个月内产生每天4,000卢比（约合48.27美元）的回报，但最初的付款后承诺未兑现。据报道，ED的全国搜索已导致了总值45.5亿卢比（约合5.46亿美元）的资产和存款的查封。
此外，ED正在调查9家海外公司，因其参与由新加坡Variable Tech Pte Ltd运营的基于比特币的庞氏骗局中的资金洗钱行为。该骗局通过承诺高额回报来欺骗投资者，积累了8万个比特币，其中66.06亿卢比通过正在调查的公司用于境外房地产购买。
据称参与涉嫌洗钱的这些公司位于香港、迪拜和爱沙尼亚，包括Amaze Mining Blockchain Research Ltd和爱沙尼亚的Crypto Capital在内的知名公司。此次调查是印度政府在监管加密货币市场方面的广泛努力的一部分，此前财政部针对币安和其他离岸交易所未遵守反洗钱政策的行动。
去年12月，印度金融情报单位（FIU）向包括币安、KuCoin和火币在内的几家交易所发出了合规通知。FIU正在采取措施保护本地投资者免受这些不合规平台的伤害，以符合《防止洗钱法》（PMLA），这标志着遏制加密货币领域非法活动的协调努力。
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