根据美国司法部的消息，一家位于拉斯维加斯的互联网公司的首席执行官可能面临127年的监禁，因为他被判洗钱超过400万美元，这些资金与墨西哥贩毒集团和被黑客攻击的慈善机构有关。
53岁的马丁·米兹拉希(Martin Mizrahi)因被判有线欺诈、洗钱和身份盗窃罪而可能面临127年的监禁。此案是对涉及加密货币非法活动的更广泛国际打击行动的一部分。
经过为期12天的审判后，米兹拉希使用比特币洗钱超过400万美元的事实被揭示出来，其中包括300万美元来自纽约的非营利组织，以及墨西哥贩毒集团的额外资金。这一行动还涉及一项信用卡欺诈计划，通过他的公司进行了近800万美元的欺诈性扣款。
米兹拉希的非法活动从2021年2月到6月，利用了电子邮件钓鱼等先进策略来攻击银行和信用卡公司。尽管声称对这些资金的非法来源一无所知，陪审团还是认为对他的指控证据令人信服。
美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)在评论此案时指出，陪审团一致的裁决对于阻止此类犯罪具有重要意义。他指出，米兹拉希的公司被用于洗钱数百万的行为，“陪审团的一致裁决发出了一个强烈的信息，即那些窃取并将非法资金引入美国金融系统的个人将受到追责。”
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打击加密货币欺诈不仅仅局限于美国。在印度，执法局指控了299个实体，包括中国籍个人，通过加密货币挖矿骗局欺骗投资者。这一行动是在科希马警察网络犯罪单位提出投诉后进行的，与米兹拉希案件中出现的欺骗手法相似。
进一步说明了全球对抗加密货币欺诈的努力，OneCoin案也引起了关注。参与洗钱4亿美元的马克·斯科特(Mark Scott)于今年1月被判处十年监禁。该骗局由鲁塔·伊格纳托娃(Ruta Ignatova)和卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德(Karl Sebastian Greenwood)领导，两人被判处20年监禁，凸显了全球监管数字金融的挑战。伊格纳托娃的哥哥最近刚刚完成了34个月的刑期并获释。
这些发展发生在对加密货币在金融犯罪中的日益关注之际。然而值得注意的是，尽管关注于数字货币，美国财政部报告指出，传统的现金交易仍然是犯罪组织洗钱的主要方式。该报告提到了现金的匿名性和稳定性，尤其是美元现金，是其优于可追踪的区块链交易的主要原因。
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