根据TRM Labs最近公布的数据显示，自2022年10月以来，英国居民平均每人因加密货币诈骗而损失了15000英镑，这导致了监管和公众意识措施的出台。
新数据显示，自2022年10月以来，英国居民平均每人因加密货币诈骗而损失不到15000英镑（约合2万美元），其中一个英国受害者在该期间的损失最高，超过了55万英镑（约合70.6万美元）。
报告显示，投资诈骗占报告案例的16%，其次是网络钓鱼诈骗占9%。值得注意的是，TRM Labs还指出，网络钓鱼诈骗主要发生在以太坊区块链上，占此类事件的90%以上。
另一种利用加密货币进行的普遍欺诈行为是所谓的“割猪肉”诈骗，这种诈骗依靠心理操纵，向受害者承诺投资回报。
根据TRM Labs的数据，一旦脏钱开始流动，与持牌机构相比，非持牌服务提供商通过的可能性要高出一倍。总部位于旧金山的该公司的分析师还指出，尽管加密货币诈骗案件普遍存在，但监管行动和公众意识努力似乎正在产生积极的结果，从2022年到2023年，全球与加密货币相关的欺诈案件减少了16%。
同样，英国金融监管机构金融行为监管局（FCA）报告称，2023年法定货币和加密货币投资诈骗的增长率显著放缓，受害者数量仅增加了4.3%，低于2022年的28%。
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