比特币迷雾创始人在4亿美元加密货币洗钱案中被定罪

比特币混币服务Bitcoin Fog的创始人被联邦法院判定有罪，涉嫌洗钱与在暗网上非法贩卖毒品有关。
周二，历时大约两天的审议使陪审团认定罗曼·斯特林戈夫（Roman Sterlingov）承担起掩盖加密货币交易起源的责任，从而使追踪犯罪所得的金融流程变得复杂。控方辩称Bitcoin Fog在掩盖超过4亿美元的交易方面起到了关键作用，其中7800万美元直接与臭名昭著的暗网市场有关。
斯特林戈夫（Sterlingov）的定罪标志着美国加强打击与加密货币相关的犯罪活动的努力取得了又一个重大胜利。这一系列法律行动还包括FTX联合创始人Sam Bankman-Fried的显著定罪，以及与币安的最新和解。持有俄罗斯和瑞士双重国籍的斯特林戈夫在审判中否认与Bitcoin Fog有关的指控。
斯特林戈夫现在面临着四项洗钱罪的最高刑期为20年，他已经被拘留了近三年。
在为期一个月的审判中，控方展示了调查人员如何通过Bitcoin Fog追踪暗网平台上的加密货币交易。审判还概述了斯特林戈夫十多年前注册Bitcoin Fog域名时所使用的复杂程序。
控方提供的进一步证据表明，斯特林戈夫在自己名下的账户上进行了一些小额交易，据称是为了在2011年启动Bitcoin Fog之前测试其运作。斯特林戈夫承认使用了Bitcoin Fog，但否认收取任何费用，与控方的主张相矛盾。
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加密洗钱现象日益普遍
斯特林戈夫的案件凸显了对加密货币在洗钱中的作用越来越担忧，特别是通过旨在匿名化交易的服务。2024年Chainalysis的最新报告突显了通过加密货币混币服务进行洗钱活动增加的令人担忧的趋势。
该报告揭示了与受制裁实体有关的交易在所有追踪到的非法交易中占据主导地位，占到了61.5%，总额达到149亿美元。其中许多交易涉及到受到美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的加密货币服务或位于制裁地区。
在这一数据中的重要贡献者之一是俄罗斯的交易所Garantex，该交易所因为为勒索软件攻击者和其他网络犯罪分子洗钱而受到制裁。这一最新案件再次凸显了全球监管加密货币交易面临的复杂挑战。
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