美国证券交易委员会(SEC)对17名个体提出指控,他们涉嫌参与了一起以所谓的CryptoFX LLC为目标,面向主要是拉丁裔投资者的3亿美元庞氏骗局。
该骗局据称总部设在德克萨斯州休斯顿,于3月14日发布的新闻稿详细描述了该计划,声称通过“无风险”和“保证”的加密货币和外汇投资,向美国和其他两个国家的4万多名投资者承诺巨额财富。
SEC此次行动是其之前在2022年9月对CryptoFX进行的紧急干预后的进一步行动,当时阻止了CryptoFX的运作,并涉及了其关键人物Mauricio Chavez和Giorgio Benvenuto。
根据调查,这17名被指控的个体来自德克萨斯州、加利福尼亚州、路易斯安那州、伊利诺伊州和佛罗里达州,他们被指控策划了CryptoFX网络,并以15%至100%的潜在回报吸引投资者。然而,据SEC称,据称用于交易的资金实际上被用于“支付佣金和奖金给自己和投资者,并资助他们自己的生活方式”。
SEC对被告提出了多项指控,指责他们违反了与欺诈、注册证券、注册经纪人以及保护举报人有关的规定。SEC指出,两名被告Luis Serrano和Julio Taffinder已经接受了最终判决,不承认或否认有罪。他们同意支付超过68,000美元的罚款、返还非法所得和利息。
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