温健被伦敦法院判定有一项比特币洗钱罪名成立，与一起价值60亿美元的中国投资诈骗案有关。据当地媒体SCMP报道，3月20日，英国陪审团找到了足够的证据将温健与钱志民联系起来，后者是一桩持续多年的比特币（BTC）欺诈计划的幕后主使，影响了中国约13万名投资者。
据报道，钱志民据称在2017年至2022年期间，在亚洲各地设立的7个办公室下共管10家投资公司，筹集了数十亿非法财富。据温健称，钱志民在2017年9月从伦敦东部的一家快餐店中以虚假借口招募了她。
尽管温健在整个审判过程中否认了犯罪行为，但政府律师成功地辩称温健过着富裕的生活，其资金来自欺诈资产，并且她对钱志民的经营活动心知肚明。
据报道，这对夫妻据称在至少三年时间里通过洗钱比特币购买了迪拜、欧洲和英国的资产。2018年，伦敦警方在一次搜查中查获了22亿美元的比特币。执法人员表示该财产归钱志民和温健所有。
伦敦警察局刑事总监杰森·普林斯宣布，这一结果突显了打击国际金融犯罪行为的努力，该犯罪行为试图利用加密货币进行不当交易。
比特币对加密货币犯罪无效。该案是数起犯罪分子利用数字资产进行恶意行为的例子之一。然而，区块链的透明性和对链上交易的开放访问使证券机构能够追踪这些案件中的被盗财富。
正如crypto.news于3月12日报道的那样，美国司法部已经取得了对比特币洗钱服务创始人罗曼·斯特林戈夫的有罪判决。这位33岁的瑞典-俄罗斯国籍人士被判犯有通过他的加密混合服务模糊4亿美元可疑比特币交易的罪名。其中7,800万美元直接与暗网上的非法药品销售有关。
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