数百名澳大利亚投资者因三家加密货币挖矿公司（NGS Crypto Pty Ltd、NGS Digital Pty Ltd和NGS Group Ltd，统称“NGS公司”）的清算而损失了超过1.6亿澳元（1.04亿美元）。
4月12日的一份报告揭示，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）对NGS公司及其董事Brett Mendham、Ryan Brown和Mark Ten Caten提起了民事诉讼。
这些公司被指控说服当地投资者设立自管理养老基金（SMSF）并将其投资于区块链挖矿套餐，承诺固定回报率。
ASIC声称，约有450名投资者向这些公司投资了约6200万澳元（4000万美元），而这些公司没有必要的澳大利亚金融许可证。
委员会特别关注的是在区块链挖矿中涉及的数字资产的丢失风险，并成功获得联邦法院的命令，任命清算人员管理NGS公司持有的数字货币。此外，对Mendham实施了旅行禁令。
此外，ASIC已采取措施阻止NGS公司在澳大利亚非法提供金融服务。
ASIC主席Joe Longo警告澳大利亚人在加密货币中投资SMSF的风险，并强调委员会致力于监督加密货币产品，确保其符合法规并保护投资者。
与此同时，其他澳大利亚的加密货币组织，如DCA Capital、Digital Commodity Assets Pty Ltd和Digital Commodity Assets Fund，正在进行清算并面临联邦法院的诉讼。
投资者对管理不善、许可证不足和可能违反管理投资计划法规的担忧引发了这些诉讼。
清算人员KordaMentha报告称，这些公司欠100名投资者1亿澳元（6500万美元）的债务。联邦法院还冻结了属于DCA Capital董事Ashod Balanian价值5500万澳元（3600万美元）的资产，并命令他交出护照。
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在与NGS公司的最新法律进展之后，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）还对Finder Wallet Pty Ltd的一项联邦法院裁决提起上诉。法院此前驳回了ASIC针对Finder Wallet的民事处罚诉讼，Finder Wallet是数字货币交易所Finder.com的子公司。
Finder Wallet在2022年2月底至11月10日期间运营，提供了名为Finder Earn的投资产品。ASIC指控该公司未经澳大利亚金融服务许可证运营，并违反了若干监管义务。
2024年3月14日，法官Brigitte Markovic裁定Finder Earn产品不符合《公司法》中的债券定义，导致诉讼被驳回。
对于上诉，Finder Wallet的发言人告诉Crypto.news，他们一直积极参与提议法规，并在整个过程中与ASIC保持一致。
Finder Wallet在法庭上坚决维护其产品，强调初步判决是基于详细审查所有证据的，这在上诉中不会改变。
该公司还表示尊重ASIC的困境，并强调他们对建设性对话的持续承诺。此外，他们重申了对创新的承诺，强调他们的产品是为了客户的最佳利益而设计的。
此上诉是ASIC追求更具风险的诉讼案件的新策略的一部分，即使面临损失的风险，也要确保复杂的加密货币行业遵守严格的监管规定。
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