印度经济罪案调查局正在调查著名商人拉吉·昆德拉（Raj Kundra），他是宝莱坞女演员希尔帕·沙蒂（Shilpa Shetty）的丈夫，与一起被称为“Gain Bitcoin”的加密货币庞氏骗局有关的洗钱案件。值得注意的是，昆德拉并不是此次调查的主要嫌疑人。
在进行的调查中，印度经济罪案调查局已经没收了价值约1200万美元的资产，其中包括希尔帕·沙蒂拥有的一套孟买公寓。
“Gain Bitcoin”于2017年由Ajay Bhardwaj和Mahendra Bhardwaj创立，承诺投资者每月以比特币支付10%的回报，迅速积累了约8亿美元。
该计划最初通过使用新参与者的资金向早期投资者分发回报来运作。然而，随着招募新投资者变得困难，回报停止了。组织者随后将剩余资金转换为比特币，并将其隐藏在匿名数字钱包中。
调查发现，昆德拉从该计划背后的推广者阿米特·巴德瓦杰（Amit Bhardwaj）那里获得了285个比特币，现在价值超过1800万美元。据报道，这些代币原本用于乌克兰的比特币挖矿项目，但该项目从未实现，昆德拉据称仍然持有这些代币。
昆德拉和沙蒂否认与该计划有任何关联，并对调查完成后他们将被清除所有指控表示信心。
“Gain Bitcoin”骗局的出现与印度监管机构对涉及加密货币的非法活动的审查增加同时发生。
上个月，印度经济罪案调查局根据印度严格的反洗钱法对299个实体提起了起诉。这项法律行动是对一系列欺诈行为的回应，投资者被欺骗以与加密货币挖矿企业相关的承诺。
此外，印度的加密货币骗局格局正在演变，诈骗者之间出现了一种新的模式。最近，有一种以招聘人员的身份行骗的骗局有所增加。这些恶意行为者针对毫无戒心的求职者，向他们提供据称涉及加密货币或相关项目交易的职位，然后欺骗他们。
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