印度执法局(ED)打击了在该国运作的两大加密货币骗局，这些骗局承诺给投资者巨大回报来欺骗他们
ED 成功扣押了价值约 10.7 百万美元的加密货币，严重打击了”E-Nugget”骗局。两名被告 Aamir Khan 和 Romen Agarwal 已被逮捕并被控相关罪名
根据在科尔卡塔 Park Street 警察局提交的一份 FIR,该骗局运作为一个游戏平台,向用户提供高额回报。然而,一旦投资完成,该应用程序就离线了,投资者无法收回资金
ED 早前的调查发现,骗子们使用 2,500 个虚假银行账户运作该计划。调查还发现,部分资金被投资到了加密货币
ED 表示,从 Binance 和其他交易所获取的信息导致冻结了总计近 90 亿卢比的资金,这些资金存放在 Binance、ZebPay 和 WazirX 的 70 个账户中,与该骗局有关
ED 共扣押了价值约 19 百万美元的资产,包括现金、加密货币、银行账户余额和部分办公室
与此同时,印度中央调查局(CBI)针对一起假加密货币挖矿骗局进行了全国性搜查。CBI 根据 2000 年信息技术法对两家公司 Shigoo Technology Private Limited 和 Lillian Technocab Private Limited 提起了案件
该应用程序伪装成加密货币挖矿平台,提供投资机会并承诺丰厚回报。骗子们让受害者相信他们正在投资加密货币挖矿设备租赁
150 个银行账户被用于从投资者那里收集资金。这种操作方式与其他庞氏骗局类似,被告将一个受害者的资金作为支付给新来者的方式来建立信任
非法资金随后使用加密货币转移出印度
ED 此前已经扣押了与该骗局有关的价值约 21 百万美元的资产
这些打击行动是印度更广泛监管加密货币行业的一部分。印度金融情报单位(FIU)对加密货币交易所在洗钱方面的潜在滥用表示关切。因此,该国的加密货币服务提供商必须向 FIU-India 注册并遵守 2002 年《预防洗钱法》(PMLA)
