卡地亚帝国继承人因使用USDT企图洗钱被捕

美国司法部（DoJ）已逮捕法国奢侈品牌Cartier的继任者Maximilien de Hoop Cartier，指控他使用加密货币进行洗钱。
根据5月2日的起诉书，被告被控贩卖毒品和使用流行的稳定币Tether（USDT）洗钱。
被告是奢侈手表、项链和手镯制造商的创始人Louis Cartier的直系后裔，据称他与哥伦比亚贩毒集团有关。他试图通过场外交易的方式进口价值100公斤的可卡因，并通过USDT、美元、比索和其他货币洗钱数百万美元。
Cartier利用多个空壳公司进行操作，这些公司被报称为软件和技术企业。被告通过这些公司账户，洗钱了价值数亿美元的非法收益，包括USDT、美元、比索和其他货币。
根据起诉书，Cartier将这些空壳公司用作未经许可的货币转移机构。在他在迈阿密被捕之前，他和其他五名同伙设法洗钱了1450万USDT。
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Cartier目前在迈阿密拘留中心等待判决，并将面临四项刑事不端行为指控。他的同伙则被关押在哥伦比亚的监狱中。
他目前面临的指控包括经营未经许可的货币汇款人业务、交易来源于非法活动的财产、洗钱以及共谋洗钱。
起诉书紧随Tether于5月2日宣布计划开发一种监控二级市场活动的工具之后。区块链情报公司Chainalysis将主导新工具的开发。该解决方案将使稳定币发行者能够识别与恐怖融资等非法类别可能有关的交易。
过去，Tether一直与执法机构积极合作，打击使用USDT进行非法转账。
该稳定币发行者最近承诺冻结与PDVSA相关的资产。此决定是在有报道称委内瑞拉国有石油公司计划利用USDT规避美国制裁之后作出的。
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