5百万加密货币诈骗案：揭穿Blockchain.com冒充者，终被拘捕

英国当局逮捕了两名男子，他们从全球各地的受害者那里窃取了价值570万英镑（约合712.5万美元）的加密货币。最近的一份报告显示，42岁的詹姆斯·赫佩尔（James Heppel）来自威尔特郡的斯塔弗顿（Staverton），38岁的杰克·李（Jake Lee）来自巴斯的查尔科姆（Charlcombe），他们被指控犯有三项共谋欺诈罪。被告使用加密交易所Blockchain.com的复制品欺骗加密货币投资者。当用户登录到假网站时，骗子使用他们的登录信息窃取了他们的加密资金。利用这种欺骗手法，这对夫妇成功骗取了来自26个国家的55名受害者，其中包括来自英国的11名受害者，由西南地区组织犯罪单位（SWROCU）确定。调查最初开始于李因涉嫌洗钱而被阿冯和萨默塞特警方逮捕。当时在嫌疑人被捕时，从他那里搜出了三个比特币钱包恢复种子、三个数字设备和2.4万英镑现金。与此同时，西南地区组织犯罪单位也开始调查一起加密货币诈骗案，一名威尔特郡居民的加密钱包被窃取了价值1.1万英镑的比特币。根据马特·布莱恩（Matt Brain）探长的说法，当从李那里搜出的三个电子设备经过分析后，发现该诈骗案与李及其同伙有关。目前还没有透露这些设备是什么。李和赫佩尔都对指控表示认罪。李目前面临4年监禁，赫佩尔被判15个月监禁。还对李发出了100万英镑的没收令。严重经济组织犯罪国际总局的检察官帕梅拉·贾因（Pamela Jain）表示：“这是一起复杂而耗时的起诉，涉及到与世界各地的许多受害者和起诉机关的调查。”到目前为止，已经追回了价值64,000英镑的加密货币、835,000英镑现金、三辆汽车和艺术家班克斯（Banksy）的作品《炸弹之爱》（Bomb Love）的印刷品，价值60,000英镑。在英国，加密货币诈骗案件明显增多。2024年1月，英国警方对Coscoin发出了警告，这是一家涉嫌经营庞氏骗局的人工智能量化交易平台。根据TRM Labs的3月报告，自2022年10月以来，英国居民平均损失了15,000英镑的加密货币诈骗，包括各种欺诈、网络钓鱼和猪屠宰诈骗等。