对印度犯罪官员涉嫌重大比特币骗局展开调查

印度犯罪分支的几名警官，包括一名总警监（IGP），正在一特别调查组（SIT）的调查中受到审查，与比特币骗局有关。
SIT已经向当时担任犯罪分支负责人的警方总警监Sandeep Patil发出通知，要求澄清调查比特币骗局中的不一致之处。
该骗局涉及黑客Srikrishna Ramesh，也被称为Sriki，以及他的合作伙伴Robin Khandelwal。骗局的幕后主谋Sikri于2017年入侵了加密货币交易所Unocoin，并窃取了当时价值1.14亿卢比（约合13.7万美元）的60.6个比特币。他还入侵了其他各种在线平台，并使用加密货币进行资金洗钱。
随后，Sriki通过Khandelwal交易了价值5.5亿卢比的150个比特币。这两人最初于2020年因使用比特币在互联网上购买毒品的指控而被逮捕。
根据SIT在一月份提交的第一信息报告（FIR），前犯罪分支的四名警官Sridhar Poojar、Prashanth Babu、Chandradhar SR和Lakshmikanthaiah，以及私人网络专家Santhosh Kumar，被指控非法拘禁、公职人员违反信托和销毁与比特币骗局有关的证据。
指控包括操纵调查以掩盖在调查期间追回的比特币的挪用。
调查人员最初声称在Sikri那里找到了价值9亿卢比的31个比特币，以及从Khandelwal那里找到的0.08627702个比特币。然而，这些比特币无法找到。
对此的解释是Sriki“操纵了比特币核心应用程序，以误导调查”。尽管有这种说法，犯罪分支未能进一步调查操纵发生的详细情况。
此外，SIT的调查结果表明，警官Chandradhar将Khandelwal拘留，并强迫他从自己的账户转账到加密货币交易所Wazirx购买比特币。
据称，这是为了补偿犯罪分支无法从Khandelwal那里追回的比特币，因为他已经耗尽了自己的加密货币资源。
SIT还在调查一名副总警监（ADGP）的儿子Rishab，涉嫌参与此骗局。据SIT称，他被指控使用通过比特币交易获得的非法资金。SIT声称他在Sriki活跃期间收到了一张价值40万卢比的支票，并用这笔钱购买了一辆汽车。
印度多年来发生了与加密货币相关的骗局增多的情况。本月早些时候，该国的执法部门打击了两起重大骗局，并查封了超过3000万美元。在此之前，执法部门曾与FBI合作，打击了一个价值3.6亿美元的以加密货币为动力的毒品贩运团伙。
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