FIU加强印度加密货币交易所的AML和CFT合规措施

印度当局正在积极努力将在印度运营的所有加密货币交易所纳入严格的反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）指南，以增强对蓬勃发展的数字资产市场的合规性和监管。
印度政府的金融情报部（FIU）最近授予了两家主要的离岸加密货币交易所——币安（Binance）和酷币（KuCoin）在印度的虚拟资产服务提供商（VASPs）的地位。
这一最新举措是在《反洗钱法》（PMLA）下确保虚拟资产行业合规的更广泛努力的一部分。
酷币已经通过支付410万卢比（约合41,000美元）的罚款解决了以前的不合规问题，其网站在印度的禁令已经解除。另一方面，据《经济时报》引述的消息人士称，币安正在解决其债务问题，并预计将支付200万美元的罚款。
这两家交易所现在都在印度财政部下属的FIU-IND注册。这一注册与FIU的任务一致，即监督该国虚拟数字资产（VDAs）的交易，现在包括47个实体。
作为致力于建立合规虚拟资产环境的承诺的一部分，印度首要的Web3行业机构“Bharat Web3 Association”（BWA）最近为虚拟资产服务提供商（VASPs）举办了一次能力建设和培训研讨会。该活动旨在教育参与者了解合规责任，并了解VDAs所面临的挑战。
FIU-IND主任Vivek Aggarwal概述了遵守反洗钱和反恐融资（AML/CFT）指南的重要性。
“遵守《反洗钱法》下为印度用户提供服务的虚拟数字资产服务提供商（VDA SPs）的反洗钱/反恐融资（AML/CFT）框架的要求，不论其所在地，”Aggarwal表示。他进一步强调，合规义务是基于VDAs的活动，而不是它们在印度的实体存在。
研讨会吸引了包括CoinDCX、WazirX和酷币在内的重要行业参与者。研讨会的重点是VASPs的可行与不可行之处以及基于风险评估的策略。
Bharat Web3协会主席Dilip Chenoy提供了这些监管措施的影响。
“遵守AML和CFT协议确实会产生成本，但不遵守的费用可能会更高。遵守AML和CFT协议是必要的，这是所有标准制定机构（SSBs）的要求，并不会阻碍创新，”Chenoy告诉crypto.news。
主席还谈到了繁重的税收法规和经商便利程度的挑战，这促使初创企业从该国搬迁。
“我们参与了FIU-INDIA AML/CFT合作倡议（FPAC）和印度AML/CFT报告实体联盟（ARIFAC），这增强了我们与其他报告实体（包括银行和金融机构）的对话和合作努力，”Chenoy补充道。
他总结称，合作包括参加研讨会和加入专门的工作组，如由FIU领导的反恐资金工作组（FWG-STF），这极大地提高了该行业内可疑活动的检测和报告。
研讨会由印度加密合规领域的知名人士领导，包括CoinDCX的Rohan Bhandari，他在VASPs的PMLA合规方面发表了讲话，以及WazirX的Muthuswamy Iyer先生。
根据Chainalysis的一份报告，印度被认定为全球增长最快的加密货币经济体之一，截至2023年拥有最高的采用率。币安的回归使其成为第二家遵守FIU的外国加密货币交易所进入这个蓬勃发展的市场，紧随其后的是酷币。
在今年1月被禁之前，币安负责印度超过90%的加密货币交易量。由于交易员试图绕过印度政府实施的税收措施，该平台的受欢迎程度激增。
据报道，未在印度注册的全球加密货币交易所每年造成约300亿卢比（约合3.6145亿美元）的税收损失。这是FIU禁止在印度注册外国交易所的主要动力之一。
作为FIU注册的一部分，币安现在将受到与当地加密货币交易所相同的规则约束。这包括已经由酷币和印度加密货币交易所实施的1%源泉税（TDS）。
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