共犯获刑

Jian Wen因涉嫌参与比特币（BTC）洗钱计划被判处六年零八个月的监禁。
2018年10月31日，警方突袭了文女士的住所，并发现一个包含61,000个比特币的钱包，这些比特币被没收。被没收的比特币价值从当时的14亿英镑上涨到了现在的30亿英镑（40亿美元）以上。
据称，42岁的文女士被雅迪·张（也被称为钱志民，被称为“加密女王”）雇佣为该行动的“幕后人员”。
张被指控在2014年至2017年期间诈骗了13万中国投资者的56亿美元。据报道，她本月早些时候在英国被逮捕。
文女士试图购买伦敦的豪宅，例如汉普斯特德的一座价值2350万英镑的豪宅和一座价值1250万英镑的配有豪华设施的物业。这些交易引发了反洗钱检查，由于文女士无法解释比特币的来源，导致交易被取消。
在审判中，文女士表示她不知道这些资金的非法来源，只是为了改善她和她儿子的生活。检方辩称她是出于个人经济利益的驱动。
文女士并未被指控参与最初的欺诈行为。
去年3月，陪审团判决文女士犯有一项涉及价值近800万英镑（1000万美元）的150个比特币的洗钱罪。
法官萨莉·安·哈尔斯透露，超过128,000名投资者为这个计划贡献了400亿人民币（约合56亿美元）。
她解释说：“这起欺诈案的一部分赃款被转换成比特币，转入加密货币钱包，并通过笔记本电脑走私出中国。”
尽管文女士声称2015年只有12,800英镑（约16,200美元）的收入，2016年只有5,979英镑（约7,600美元）的收入，但她在2017年升级到了伦敦的一套六卧室房产，每月支付超过17,000英镑（约21,600美元）。
据CPS新闻稿称，文女士被判犯有代表雇主将“大量款项”的比特币转换为现金和其他资产的罪名。
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加密货币洗钱打击
加密货币洗钱严重影响投资者，破坏了数字资产市场的诚信。
犯罪分子利用加密货币的相对匿名性，洗钱来自各种犯罪行为的收益，包括网络犯罪、欺诈和盗窃。
正如加密货币新闻最近报道的那样，李达人和张一成因通过与加密货币投资计划相关的空壳公司洗钱至少7300万美元而被捕。
他们的行动涉及监督一个洗钱国际集团，用于洗钱的资金来自加密货币投资诈骗。
受害者被骗将数百万美元转入美国银行账户，而这些账户被伪装成空壳公司。
随后，这些资金被转移到各种国内外银行账户和加密货币平台，以掩盖其来源、性质、所有权和控制权。
李和张被控密谋洗钱和国际洗钱，凸显了打击加密货币领域非法活动的持续努力。
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