美国司法部逮捕了两名涉嫌参与7300万美元洗钱计划的中国公民。根据5月17日的公告，被告通过多个美国金融机构输送非法资金，并将其转换为稳定币USDT。
被告Daren Li是中国和圣基茨和尼维斯的双重公民。他的合伙人Yicheng Zhang是一名居住在加利福尼亚州Temple City的中国公民。
李和张以及其他同谋经营了一个通过“杀猪”加密货币诈骗获得数百万美元的洗钱网络。这些诈骗通常以恶意行为者获得受害者的信任，然后在确信后要求他们在利润丰厚的计划中进行大额投资。一旦受害者转移资金，骗子就会带着钱消失。
在这种情况下，这对二人指示其同谋以“数十家空壳公司”的名义开设多个美国银行账户，公告中指出。该组织让受害者将数百万美元转入这些账户，而且所有活动都由李和张监控。
一旦资金到位，它们就会被转移到不同的国内和国际银行账户。
监管机构指出，多个账户被标记为在巴哈马的Deltec银行开设。据称，其中至少一个账户是在李的财务协助下运作。
这些账户的资金被转换为USDT，这在过去几年中已成为骗子们的常用选择。
“涉案加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产，”司法部表示。
李于4月12日在美国佐治亚州亚特兰大的机场被捕。随后，张于5月16日在洛杉矶被捕。
这对二人面临六项国际洗钱和洗钱阴谋指控。如果被证明有罪，每项指控最高可判20年。
根据最近的研究，全球范围内估计有超过750亿美元的资金被“杀猪”诈骗骗取。
上个月，布鲁克林地区检察官办公室在全美范围内收到多起投诉后打击了一起此类诈骗案。在此之前，2013年，司法部冻结了通过“杀猪”诈骗从70名受害者那里盗取的900万美元的USDT。
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