中国金融监管机构对加密货币交易所币安处以225万美元罚款

印度对币安(Binance)因违反当地反洗钱规定在该国运营而处以225万美元罚款。
印度金融情报部(FIU)对币安罚款数百万美元，因该加密货币交易所未向FIU注册，未遵守其反洗钱规则。
在一份6月19日的官方声明中，监管机构表示，由于违反了多项反洗钱规则和打击恐怖融资的指令，已对币安处以总计1.882亿卢比（约合225万美元）的罚款。截至发稿时，币安尚未就此事发表公开声明。
根据Chainalysis的报告，印度是增长最快的加密货币经济体之一，截至2023年拥有最高的采用率。四月中旬，加密新闻报道称，币安同意支付另外200万美元的罚款，作为被FIU禁止交易四个月之后的补偿。
在1月的禁令之前，据报道，币安在印度的加密货币交易量占据了90%以上。由于交易者试图绕过印度政府强加的税务影响，该交易所的受欢迎程度飙升。
三月份，印度财政部要求所有加密业务注册FIU并遵守PMLA规定。据加密新闻报道，截至2023年12月，已有28家加密货币公司在国家反洗钱局注册。
加密货币在印度仍然是一个有争议的问题，监管机构对如何应对这个新兴行业存在分歧。印度财政部长尼尔玛拉·西塔拉曼呼吁国际合作，共同建立一个全面的加密货币框架，并敦促各国政府考虑区块链的优点。然而，印度储备银行对加密货币的立场没有改变，并主张对数字资产实施全面禁令。