欧洲银行管理局将从12月起将欧盟旅行规则扩展至加密货币交易所

为了加强反洗钱（AML）措施，欧洲银行管理局（EBA）扩大了旅行规则指南，包括加密服务提供商及其中介机构。从12月30日起，欧盟的加密货币交易所将需要遵守《欧盟法规》（EU）2023/1113，该法规要求他们报告关于资金和加密资产转移的信息。根据欧盟的加密资产市场法规（MiCA），加密资产服务提供商（CASPs）也将受到欧盟反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）框架的约束。支付服务提供商（PSPs）、中介PSPs、CASPs和中介CASPs将有两个月的时间声明他们遵守新规则的情况。加密服务提供商必须收集用户的资金或加密转移信息，识别与服务相关的交易，并检测关联转移。他们还需要声明他们关于多重中介和跨境转移的政策。你可能还喜欢：欧洲议会投票加强制裁执行，包括加密法规。EBA认识到，为了遵守欧盟旅行规则指南，加密交易所和服务提供商可能会经历财务压力。然而，金融监管机构指出了一个积极的方面：“总体而言，这些指南的好处预计将超过潜在成本，这些指南预计将有助于使打击洗钱/资助恐怖主义（ML/TF）的斗争更加有效。”根据欧盟的反洗钱指令（AMLD）或国内AML/CFT制度的加密交易所和服务提供商仍然需要遵循相关的AML/CFT要求。随着全球各国政府加强对加密货币交易所的监管，加密协议正在积极开展合规措施。3月份，世界上最大的加密货币交易所Binance加入了全球旅行规则联盟，以打击洗钱和资助恐怖主义等金融犯罪。阅读更多：印度金融情报单位加强加密交易所的AML和CFT合规性