据报道，Tether（TRX）冻结了一个Tron钱包，其中包含超过2800万个被怀疑是非法活动所得的USDT代币，包括洗钱和诈骗。
专门观察Tron和Ethereum（ETH）稳定币USDT/USDC Ban List于7月13日报道，一个被识别为TNVaKW的地址已被Tether列入黑名单，其中包含2825万美元的USDT。
这个钱包被怀疑与柬埔寨公司Huione Group有关。区块链安全公司Bitrace在7月14日的一篇文章中透露，这个于7月9日激活的冻结钱包与Huione Group的担保业务有关。
Bitrace的分析进一步表明，Huione试图通过激活一个新地址TQuFSv，并从被冻结的TNVaKW钱包中转移11.48万美元的USDC来规避冻结。
此外，据Bitrace称，尽管Tether采取了行动，但Huione的其他业务地址，包括其旧的业务地址TL8TBp，仍然在运营。
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Huione担保与加密货币欺诈有关
7月10日，另一家知名的加密货币追踪公司Elliptic报告了Huione担保参与欺诈活动，特别是屠宰猪诈骗。
根据Elliptic的说法，这个在线市场已成为东南亚欺诈活动的主要中心，并与至少110亿美元的非法交易有关。
Elliptic声称，这家总部位于柬埔寨的公司是Telegram上点对点交易的存款和担保服务，主要使用Tether的USDT稳定币。这显然使其成为骗子和洗钱者的首选平台。
此外，这家区块链分析公司声称，Huione担保与柬埔寨的执政家族有联系，包括总理洪曼德。
针对该报告，执法部门和区块链分析师已开始通过跟踪加密货币交易和识别与该平台相关联的钱包来干扰Huione的运营。
Tether的冻结突显了打击与加密货币相关的欺诈活动以及看似合法的加密货币平台所便利的复杂金融犯罪网络的持续努力。
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